ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
(Далі - ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», Товариство, код за
ЄДРПОУ 05486800, місцезнаходження:
Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця
Чигирина, буд.111)
повідомляє про проведення
чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин (Далі – чергові Загальні збори) за адресою:
Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця
Чигирина, буд.111, адміністративне приміщення ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБІНАТ», зал засіданьТовариства.
Реєстрація акціонерів
(представників акціонерів) Товариства для участі у чергових Загальних зборах
здійснюватиметься «27» квітня 2017 року з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 21.04.2017р. (станом на 24 годину)
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів Лічильної
комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«1. Обрати Лічильну комісію у
складі:
Голова лічильної комісії – Сидоренко
Сергій Леонідович
Член лічильної комісії – Дудар Петро Миколайович
Член лічильної комісії – Шмагайло Наталія Олександрівна
2. Встановити термін дії
повноважень даної лічильної комісії – з
початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія
зобов’язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань
порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження
обраних членів лічильної комісії припиняються».
2. Звіт Директора
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016
рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Директора.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Звіт Директора ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні
напрямки діяльності Товариства на 2017
рік затвердити».
3. Звіт Наглядової ради
Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» про
роботу за 2016 рік прийняти до відома».
4. Затвердження річного
звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Річний звіт Товариства за 2016
рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ
МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» станом на 31.12.2016 року затвердити».
5. Порядок розподілу
прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ З П’ЯТОГО
ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Здійснити розподіл прибутку
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» від
фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 1383,00 тис. грн.
наступним чином, -
1. Частину прибутку у розмірі
61,0 тис. грн. віднести на покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» від фінансово-господарської
діяльності у минулих періодах;
2. Згідно вимог п.4.37. Розділу
4 Статуту Товариства, частину прибутку (5 % від суми прибутку) у розмірі 69,15
тис. грн. направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»;
3. Залишок прибутку від фінансово-господарської
діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБІНАТ» у 2016 році у розмірі 1252,85 тис. грн. направити на накопичення
нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на
ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» відповідно до визначених
Товариством основних напрямків діяльності».
6. Про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«1. Згідно ч.3 ст.70 та ч.1 ст.
33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати
прийняття рішення до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів (в
будь-якому випадку у термін не більш як одного року з дати прийняття цього
рішення), наступного характеру:
·
кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
·
угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням
виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами
господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
·
угоди щодо збільшення обігового і встановлення
інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних
договорів та договорів їх забезпечення;
·
угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання,
продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
·
угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними,
так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни,
оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління,
застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
·
договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та
доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
·
цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження
цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
·
угоди будівельного підряду;
·
лізингу;
·
угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного
характеру;
·
угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
·
угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
·
договори комерційної концесії та спільної діяльності;
·
договори позики;
·
договори поставки, купівлі-продажу, застави,
зберігання, переробки, позики: сировини, матеріалів та будь-яких
інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської
діяльності.
2. Визначення доцільності
укладання таких правочинів (угод, договорів та ін.) та їх
істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;
3. Визначити сукупну граничну
вартість значних правочинів у розмірі 200 млн. гривень;
4. Повноваження на підписання
угод, що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженій
особі за довіреністю Товариства».
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
(тис. грн.)
Найменування
показника
|
період
|
2016 рік
|
2015 рік
|
Усього активів
|
17075
|
16291
|
Основні засоби
|
6208
|
3661
|
Довгострокові фінансові
інвестиції
|
|
-
|
Запаси
|
643
|
629
|
Сумарна дебіторська
заборгованість
|
6979
|
7196
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
2999
|
4545
|
Нерозподілений прибуток
|
1322
|
-61
|
Власний капітал
|
5133
|
3750
|
Статутний капітал
|
3004
|
3004
|
Довгострокові зобов'язання
|
625
|
1698
|
Поточні зобов'язання
|
11317
|
10843
|
Чистий прибуток (збиток)
|
1383
|
1120
|
Середньорічна кількість акцій
(шт.)
|
200280
|
200280
|
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб)
|
112
|
109
|
Під час підготовки до
чергових Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з
матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 09:00 до 17:00
(обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства:
Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, с. Руська Поляна, вулиця
Чигирина, буд.111, адміністративне приміщення ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБІНАТ», кабінет Директора Товариства, а в день проведення чергових Загальних
зборів – також у місці їх проведення з 09:00 год. до 14:00 год. Посадова особа
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
– Директор Товариства Латенко О.І.
Адреса власної
веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rpmk.com.ua.
Для участі в чергових
Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера
крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах,
оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст. 38
Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових
кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20
днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі
із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості,
типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Телефони для довідок:
(0472) 34-50-88, 34-46-06
|
Наглядова рада ПрАТ
«РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
|
Повідомлення про
проведення чергових Загальних зборів опубліковано «22» березня 2017 року №55
(2560) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку».
Підтверджую достовірність
інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ
«РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
(підпис) Латенко Олександр
Іванович
МП. 22.03.2017р.
|